中小投資者在網(wǎng)上做商品現(xiàn)貨訂購(gòu)交易，看似合規(guī)合法，其實(shí)這里面有看不見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。商品現(xiàn)貨交易這是以實(shí)物為交易，而絕大部分投資者所做的這些現(xiàn)貨訂購(gòu)平臺(tái)，都是中遠(yuǎn)期合約交易，這其中還帶有杠桿，T+0的交易模式，把現(xiàn)貨訂購(gòu)弄成了期貨交易，這其中已經(jīng)篡改了交易規(guī)則。

　　問(wèn)題公司：上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司

　　交易APP：華通白銀APP、華通白銀APP，天龍白銀APP、中國(guó)白銀APP，銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購(gòu)APP等等

　　交易產(chǎn)品：白銀、鉑金

　　存在問(wèn)題：虛假宣傳、誘導(dǎo)開(kāi)戶(hù)、非法期貨、內(nèi)幕交易

　　具體問(wèn)題：平臺(tái)卡頓，走勢(shì)與正規(guī)期貨不同，入金到其他公司，沒(méi)有第三方資金監(jiān)管

　　受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動(dòng)）

　　受害者案例一：

　　在2024年11月份的時(shí)候我在抖音上刷到天龍白銀投資廣告。上面說(shuō)五元就可以投資。低門(mén)檻。我就下載了。下載注冊(cè)以后給了一百八十元體驗(yàn)金。賺了12元。然后我就在上面陸續(xù)的轉(zhuǎn)賬進(jìn)去。持續(xù)到三月14日。在這其中有賺有虧。一直到三月份我發(fā)現(xiàn)這個(gè)天龍白銀APP上面銀價(jià)與國(guó)際銀價(jià)和國(guó)家銀價(jià)不符。

　　在1月12日開(kāi)始到三月5日。我就虧了大概十萬(wàn)元。除去以前賺到的總共虧了97000。我在網(wǎng)上搜這個(gè)華通白銀的時(shí)候，看到了你們?nèi)A通鉑銀之前別人的投訴，其實(shí)都是一樣，查了一下，你們并沒(méi)有這個(gè)期貨交易資質(zhì)，雖然說(shuō)的現(xiàn)貨白銀，實(shí)際還是那套期貨交易模式，屬于是非法期貨了！

　　案例二：

　　我于2025年2月在抖音上天龍白銀五元起投APP廣告，宣傳每天只需十幾分鐘，24小時(shí)就能改變銀行卡余額每月甚至可以告別固定工實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由，在如此誘人虛假宣傳誘導(dǎo)下我下載APP進(jìn)行注冊(cè)充值，起出白銀買(mǎi)賣(mài)交易小金額嘗試后似乎有一些小盈利。

　　于是我就隨后交易讓我加大投資，隨后交易我買(mǎi)的白銀走勢(shì)始終與我預(yù)期反向，你買(mǎi)漲它就跌買(mǎi)跌它就漲，一旦我選擇加倉(cāng)訂單就會(huì)強(qiáng)制平倉(cāng)，平臺(tái)手續(xù)費(fèi)極高遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)正常范圍，與宣傳廣告嚴(yán)重不符，在交易過(guò)程中有諸多異常現(xiàn)象平臺(tái)會(huì)出現(xiàn)卡頓現(xiàn)象，導(dǎo)致我無(wú)法退訂進(jìn)而導(dǎo)致我爆倉(cāng)，讓我對(duì)平臺(tái)合法性和規(guī)范性嚴(yán)重懷疑，懷疑平臺(tái)人為操盤(pán)行為。我在天龍白銀APP上虧損265747.29，這些錢(qián)大部分都是借來(lái)還房貸跟銀行貸款的，如今血本無(wú)歸背著沉重債務(wù)壓力！

　　處理結(jié)果：受害者都是在網(wǎng)絡(luò)上通過(guò)社交媒體的廣告接觸到天龍白銀APP平臺(tái)，這家平臺(tái)根本沒(méi)有期貨交易的資質(zhì)，做的事情都是期貨交易的模式。在接到受害者后，向我們提供了必要的證據(jù)資料，開(kāi)始幫助受害者處理，一般需要7~15個(gè)工作日的時(shí)間完成處理。追損顧問(wèn)張成：dzc644

　　網(wǎng)上參與現(xiàn)貨大宗商品交易，如果您被騙，請(qǐng)保留好相關(guān)證據(jù)，達(dá)到以下幾點(diǎn)基本上都是可以追回的：

　　1、相關(guān)聊天記錄：發(fā)現(xiàn)被騙首先提出剩余的資金，保存好所有的聊天記錄，不要逞一時(shí)之快刪除聊天記錄，這是后期維權(quán)的基本證據(jù)。與分析師或代理商或喊單人員的聊天記錄是最基礎(chǔ)的證據(jù)。因?yàn)檫@類(lèi)證據(jù)能夠充分反映我們受騙者受騙的整個(gè)過(guò)程，相關(guān)分析師或代理商在聊天過(guò)程中產(chǎn)生的違.法違規(guī)的地方，能夠在聊天記錄中得到充分反映。

　　2、相關(guān)銀行出入金記錄：其次保存所有的轉(zhuǎn)賬記錄，最重要的還是時(shí)間一定要盡早處理，不要等平臺(tái)跑路了才知道后悔了。此類(lèi)證據(jù)是投資者或受騙者自己賬戶(hù)的出入金情況，能夠反映受騙者投入的資金情況，以及出金情況，兩者之差基本就是投資者的全部資金損失。這類(lèi)證據(jù)受騙者基本都能保存，只需要去銀行打印一下流水即可。

　　3、相關(guān)交易記錄：最后投資者或受騙者在交易軟件上的整個(gè)交易過(guò)程，都能在交易記錄中得到反映，這份證據(jù)能夠證明在交易所或平臺(tái)交易資金損失的過(guò)程，只要能夠登上相關(guān)的交易軟件，此交易記錄基本都能夠下載下來(lái)。

　　處理時(shí)間：一般在10~15個(gè)工作日處理完成，金額：大于一萬(wàn)起接。

　　追損顧問(wèn)提示：市場(chǎng)投資有風(fēng)險(xiǎn)，選擇平臺(tái)更重要！！！希望投資者們能早點(diǎn)看清這些公司的真面目，沒(méi)有人能帶你發(fā)財(cái)致富。金融市場(chǎng)亂象叢生，很容易導(dǎo)致投資者誤入歧途從而被騙！如果能知途其反，果斷的收集證據(jù)維護(hù)自己的權(quán)益，正義是只會(huì)遲到但永不會(huì)缺席的，追損顧問(wèn)（V：dzc644；TELL：18716460624)幫你伸張正義，追回?fù)p失！