通過虛構(gòu)高收益、“白銀即將暴漲”“五元起投”“24小時(shí)改變賬戶余額”等夸張承諾吸引投資者，甚至宣稱“每月可告別固定工作”。控交易等手段，最終導(dǎo)致投資者資金損失。‌定向爆倉(cāng)‌：在投資者重倉(cāng)交易時(shí)人為制造劇烈波動(dòng)，觸發(fā)爆倉(cāng)導(dǎo)致巨額虧損。初期讓投資者小額盈利，誘導(dǎo)其追加資金投入。后臺(tái)修改K線圖、制造虛假行情，誘導(dǎo)投資者根據(jù)錯(cuò)誤信息進(jìn)行交易。通過短視頻平臺(tái)、股票交流群、直播間“免費(fèi)分析”活動(dòng)引流，利用流量?jī)?yōu)勢(shì)擴(kuò)大受害者范圍。

　　問題公司：上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司

　　交易APP：華通白銀APP、華通白銀APP，天龍白銀APP、中國(guó)白銀APP，銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購(gòu)APP等等

　　交易產(chǎn)品：白銀、鉑金

　　存在問題：虛假宣傳、誘導(dǎo)開戶、非法期貨、內(nèi)幕交易

　　具體問題：平臺(tái)卡頓，走勢(shì)與正規(guī)期貨不同，入金到其他公司，沒有第三方資金監(jiān)管

　　受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動(dòng)）

　　受害者案例一：

　　我是刷抖音視頻的時(shí)候刷到的說5元就可以下單，比較輕松易懂還有時(shí)時(shí)報(bào)告。然后就下載了天天鉑銀APP，剛開始的時(shí)候還能小賺，因?yàn)楸窘鸩欢啵澚艘矝]有虧多少，之后我的操作都是我買跌就一直漲，我買漲就一直跌，反正就是反著走，當(dāng)時(shí)我還以為自己的問題，后面我下載了上海華通白銀好幾個(gè)APP，發(fā)現(xiàn)他們幾個(gè)APP的數(shù)據(jù)還不一樣，這個(gè)時(shí)候我都沒覺得自己上當(dāng)被騙了。

　　突然我的天天鉑銀和華通白銀APP打不開了，我就查了一下，才知道這就是一個(gè)騙局，根本賺不到錢，就是在吃投資人的錢，上海華通白銀國(guó)際也沒有相應(yīng)的資質(zhì)，這下，我完全明白過來了，我怎么操作都會(huì)在這些APP上虧錢。

　　今天一查我的支付寶轉(zhuǎn)賬，“商城服務(wù)”“武漢茍富貴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”“廣州沁瓏貿(mào)易有限公司”等等收款公司，我更加堅(jiān)信自己被騙了。我現(xiàn)在實(shí)名投訴上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司及下面的APP，虛假宣傳，誘導(dǎo)投資，非法期貨交易，超范圍經(jīng)營(yíng)，人為控制走勢(shì)等行為。希望平臺(tái)能出面處理我的投訴，我的訴求就是退回我虧損的資金。

　　案例二：

　　我于2025年4月在抖音上上海華通白銀（天天鉑銀APP）五元起投APP廣告，宣傳每天只需十幾分鐘，24小時(shí)就能改變銀行卡余額每月甚至可以告別固定工實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由，在如此誘人虛假宣傳誘導(dǎo)下我下載APP進(jìn)行注冊(cè)充值。

　　起初白銀買賣交易小金額嘗試后似乎有一些小盈利，于是我就隨后交易讓我加大投資，然而隨后交易我買的白銀走勢(shì)始終與我預(yù)期相反你買漲它就跌買跌它就漲，一旦我選擇加倉(cāng)訂單就會(huì)強(qiáng)制平倉(cāng)，而且還平臺(tái)手續(xù)費(fèi)極高遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過正常范圍，與宣傳廣告嚴(yán)重不符！

　　在交易過程中有諸多異常現(xiàn)象，平臺(tái)會(huì)出現(xiàn)卡頓現(xiàn)象導(dǎo)致我無法退訂進(jìn)而導(dǎo)致我爆倉(cāng)。讓我對(duì)平臺(tái)合法性和規(guī)范性嚴(yán)重懷疑，懷疑平臺(tái)人為操盤行為。我在天天鉑銀APP上虧損50000元這些錢大部分都是借來，如今血本無歸。

　　后來在網(wǎng)查查了一下，該公司在國(guó)內(nèi)外并沒有獲取投資拍照，我強(qiáng)烈要求華通白銀國(guó)際交易中心有限公司退還我全部損失，我強(qiáng)烈要求有關(guān)部門對(duì)華通白銀國(guó)際交易中心徹查調(diào)查，虛假宣傳誘導(dǎo)開戶，高額手續(xù)費(fèi)人為操盤行為追究法律責(zé)任免得更多人受騙，我愿意出示廣告虛假宣傳截圖出入金流水記錄反應(yīng)我損失情況。

　　處理結(jié)果：接到的絕大部分受害者，都是通過社交平臺(tái)的廣告接觸到天天鉑銀APP的，宣傳的很好，然后一進(jìn)去大資金就開始收割投資者。上海華通白銀旗下這些交易軟件都宣傳的是現(xiàn)貨交易，其實(shí)就是期貨交易，內(nèi)幕交易盤，所以導(dǎo)致很多投資人虧錢！在接到這些受害者后，收集好證據(jù)材料，經(jīng)過大概兩周做的處理，可幫助受害者挽回?fù)p失！追損顧問：dzc644。TELL：18716460624

　　不管您是做期貨、現(xiàn)貨、大宗、黃金、外匯等被騙了，不要慌張，一定要保留好下面提到的證據(jù)資料：

　　一、轉(zhuǎn)賬記錄

　　這個(gè)轉(zhuǎn)賬記錄反應(yīng)出你的資金流向，比如現(xiàn)貨可能轉(zhuǎn)到了結(jié)算中心，或者是對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨交易公司（指定的賬戶），期貨轉(zhuǎn)給了對(duì)應(yīng)的期貨公司。該證據(jù)還能準(zhǔn)確的計(jì)算出您的損失情況，講您的入金記錄總和減去（出金總和+剩余資金），就是投資者損失的全部資金。轉(zhuǎn)賬記錄直接在賬單里面查找即可。

　　二、平臺(tái)交易記錄

　　該記錄也就是交割單，能準(zhǔn)確地反應(yīng)出投資者每一筆的交易情況，只要登陸相關(guān)的交易軟件，就可以查找到。但是，很多平臺(tái)，每過一段時(shí)間都會(huì)刪除客戶的交易記錄，只能查到最近的交易情況，期貨公司可以查到近六年的記錄。

　　三、相關(guān)聊天記錄

　　聊天記錄很容易被投資者給刪掉，但它有特別重要，因?yàn)樵撟C據(jù)資料能完整地反映出受害者整個(gè)的受騙過程（誘導(dǎo)—開戶—喊單—交易—加倉(cāng)—虧損）。這些分析師或者帶單老師的聊天記錄是最基礎(chǔ)的整局，看到這里，作為受害者應(yīng)該妥善保管。

　　處理時(shí)間：一般在10~15個(gè)工作日處理完成，金額：大于一萬起接。

　　在此，我要強(qiáng)調(diào)，投資始終存在風(fēng)險(xiǎn)，入市前務(wù)必謹(jǐn)慎。我希望廣大投資者能夠早日看清這些公司的真實(shí)面目，明白沒有人能夠輕松帶你發(fā)財(cái)致富。同時(shí)，也希望那些已經(jīng)受害的投資者能夠及時(shí)醒悟，盡管正義有時(shí)會(huì)遲到，但它絕不會(huì)缺席。如果因虧損而受騙，請(qǐng)不要灰心，及時(shí)收集證據(jù)資料，拿起法律的武器維護(hù)自己的合法權(quán)益。只要證據(jù)基本齊全，我們就有信心為你追回被騙的資金。不成功不收取任何費(fèi)用，如需進(jìn)一步咨詢，請(qǐng)認(rèn)準(zhǔn)追損顧問張成（V：dzc644，TELL：18716460624）。